曼卡龙(300945) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-076 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 11 月 27 日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、黄 健峤、郑金都），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开 及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公 告》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 ...