ST华鹏(603021) - 山东华鹏关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-069 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 22 日收到独立董事魏学军先生的书面辞呈，由于个人原因，魏学军先生辞去公司第 八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、 董事会提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董 事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任 职资格经监管部门核准且公司股东会完成选举之前，魏学军先生按照有关法律法 规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应 职责。 截至本公告日，魏学军先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺及义务。 魏学军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公 ...