曼卡龙(300945) - 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-080 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开了 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议 案》，同意公司在中国香港投资设立全资子公司香港智合实业有限公司（尚未完 成注册登记，公司名称以最终核准登记为准，以下简称"香港智合"），香港智 合注册资本为 1 万美元，公司持有其 100%股权。本次对外投资总额不超过 350 万美元，实际投资金额以主管部门的审批金额为准，资金来源为公司自有资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二 ...