鲁北化工(600727) - 鲁北化工战略与可持续发展委员会工作细则（2025年12月修订）

山东鲁北化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《山东鲁北化工股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中、长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由不少于三名董事委员组成。 第四条 战略与可持续发展委员会成员由董事长、三分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， ...