金种子酒(600199) - 董事会秘书管理办法（2025年12月修订）

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间 的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披 露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第一条 为提高安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规 范性文件，制订本办法。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公 司设立董事会办公室（证券与法务部），由董事会秘书分管。 第三条 公司董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和董事会 ...