金种子酒(600199) - 内部控制监督检查制度（2025年12月修订）

安徽金种子酒业股份有限公司 内部控制监督检查制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的有效实施，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续 发展，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基 本规范》等法律、法规和规章以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司应对内部控制的实施情况进行定期和不定期的检查。董事会 和管理层应通过对内部控制实施情况的监督检查，发现内部控制制度是否存在 缺陷和实施中是否存在问题，并应督促相关部门、子公司及时予以改进，确保 内部控制的有效实施。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的监督检查工作并授权董事会审计 委员会对内部控制监督检查工作进行指导和协调。 公司审计部门负责内部控制的日常监督检查工作并配备专门的内部控制 监督检查人员。审计部门可直接向董事会或董事会审计委员会报告工作。 第二章 检查的频次、内容、程序和方法 第四条 公司审计部门应在每年度结束后两个月内对公司的内部控制进行 一次持续性监督检查。公司审计部门 ...