金种子酒(600199) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，进一步完 善公司的法人治理结构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的所有董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及《公 司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应当占多数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 ...