科恒股份(300340) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-118 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集 和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关 联交易的议案》 深圳市浩能科技有限公司（以下简称"深圳浩能"）因增资扩股，由公司全 资子公司变更为控股子公司，导致公司对其历史借款被动形成对控股子公司提供 财务资助的情形，该财务资助实质为公司对深圳浩能经营性借款的延续。截至 2025 年 11 月 30 日，公司对深圳浩 ...