鹏翎股份(300375) - 第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025 年11月26日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第十四次 （临时）会议的通知，会议于2025年12月2日上午10:30在天津市滨海新区中塘 工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-053 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第十四次（临时）会议决议公告 1、审议通过《关于公司对外投资的议案》 经审议，董事会认为根据公司三年战略规划，公司本次对武汉理岩控制技术 有限公司的投资符合市场发展方向，有助于公司在深耕主业、强化利润率的基础 上，向更具前瞻性的业务领域进行业务拓展。董事会同意该议案。 2.第九届董事会战略委员会第七次会议决议； 公司本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长王志方先生主 持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程 ...