能辉科技(301046) - 第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于提前赎回"能辉转债"的议案》 自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已满足连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即22.15元/股）的130%（即 28.80元/股）。已触发《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使本次"能辉转 债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘 后全部未转股的"能辉转债"，并授权公司管理层及相关人员负责后续"能辉转债" 赎回的全部相关事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于提前赎回"能辉转债"的公告》（公告编号：2025-085）。 表决结果 ...