鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会独立董事第二次专门会议决议

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公 司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会独立董事充分讨 论,审议了如下议案: 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事签字: 宋莉 王玉国 耿国芝 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 独立董事签字: 耿国芝 宋莉 干玉国 山东鲁北化工股份有限公司 2025年12月2日 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 独立董事第二次专门会议于2025年12月2日上午以通讯方式召开。公 司独立董事宋莉女士、王玉国先生、耿国芝先生参加了会议。 会议以举手表决方式对议案进行了表决,经与会独立董事充分讨 论,审议了如下议案: 审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 同意3票,反对0票,弃权0票。 董 事 会 2025年12月2日 山东鲁北化工 ...