鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会第四次会决议公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-053 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议的 通知于2025年11月27日以邮件通知的方式发出，会议于2025年12月2日上午在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人，其中现场表决董事5人，通讯表决董事2人（独立董事王玉国先生和独立董事宋 莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2026年度日常 关联交易的议案》。 本次会议对2025年1-10月公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日 常关联交易的执行情况进行了确认，并对2026年度日常关联交易进行预计。关联董 事陈树常先生回避了表决。本次关于预计2026年度日常关联交易期限自2026年1月1 日起至2026年12月31日止。 山东鲁北化工股份有限公司 第 ...