特宝生物(688278) - 特宝生物：第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-045 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认为，本事项符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会相关职权，根据公司实际对《公司章程》进行修订并废止《监事会议事 ...