特宝生物(688278) - 特宝生物：关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-043 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定 公司部分治理制度的公告 一、取消监事会的相关情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会相关职权。公司《监事会议事规则》相应废止，各项治理制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用，公司组织架构同步作相应更新。 本事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监 ...