鲁北化工(600727) - 鲁北化工关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2025-058 山东鲁北化工股份有限公司 关于制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2025 年 5 月）》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规和规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会战略委员会的设置及 职责等相关条款进行修订，同时修订、制定部分公司管理制度。现将具体修订及制 定制度内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十六条 公司董事会设置 | 第一百三十六条 公司董事会设置 | | 战略、提名、薪酬与考核等其他专门委 | 战略与可持续发展、提名、薪酬 ...