特宝生物(688278) - 特宝生物：董事会议事规则（2025年12月）

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会议事规则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）和《厦 门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东，加强与投资者的沟通，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应当具备 履行职责所必需的知识、技能和素质。 第二条 董事会办公室 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任 ...