特宝生物(688278) - 特宝生物：董事会秘书工作细则（2025年12月）

第一章 总 则 第一条 为进一步提升厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘 书工作的管理和监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、法规、规范性文件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适 用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范 围内的事务。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）《公司法》第一 ...