时代新材(600458) - 时代新材2025年第二次临时股东大会会议材料

会议议程 时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:00 地点：时代新材全球总部园区 1010 会议室 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 12 月 11 日 目 录 会议文件 | 会议议程 1 | | --- | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 4 | | 议案四：关于与中车集团等企业 2025 年度日常关联交易预计额调增的议案 5 | | 议案五：关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案 9 | | 议案六：关于变更公司董事的议案 21 | 主持人：董事长彭华文先生 会议议题： （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二）会议议题： 1 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于与中车集团等企业 2025 年度日常关联交易预计额调增的议案； 5、关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案； ...