龙元建设(600491) - 龙元建设2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会会议资料 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2025 年 12 月 16 日 14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 会 议 3 | 议 | 程 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | 5 | | | 议案二：关于制定及修订公司相关制度的议案 | | | | 6 | | 议案三：关于选举董事的议案 | | | | 7 | | 议案四：关于选举独立董事的议案 | | | | 8 | | 附件 1：授权委托书 | | | | 9 | | 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 | | | .. | 11 | 2 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、会议时间：2025 年 12 月 16 日 14：00 二、大会主持人：董事长赖朝辉先生 三、大会议 ...