爱克股份(300889) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 27 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-085 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称"标的公 司"）控股权（以下简称"标的资 ...