国能日新(301162) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-122 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人 （其中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或 者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席刘可可及监事夏全军、职 工代表监事李 ...