国能日新(301162) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-128 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：30 以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 ...