爱克股份(300889) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-088 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围，减少了内幕信息的传播； 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人 及筹划过程，进行了本次交易进程备忘录的制作、内幕信息知情人的 登记并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报； 3、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次 交易的预案及其他有关文件； 4、公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的发行股份及 支付现金购买资产协议； 5、2025 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十一次会议， 审议通过本次交易相关议案。相关议案在提交董事会 ...