爱克股份(300889) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-087 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的 说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构 始终采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。公司董 事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《深圳爱克 莱特科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采 取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制 内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信 息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。 三、公司严格按 ...