国能日新(301162) - 关于取消监事会、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-124 国能日新科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分治理制度的 议案》。同日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会、 增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设监事会或者监事，由公司董事会下设的审计委 员会行使《公 ...