智莱科技(300771) - 关于董事会换届选举的公告

深圳市智莱科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 5 名，职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会进行资 格审核，董事会同意提名干德义先生、王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、 夏凌云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（第四届董事会候选人简历详见 附件）。 上述独立董事候选人郝丹女士已取得上市公司独立董事资格证书，邓志明先 生、黄晓明先生本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事相关培 训，并取得相关培训证明。独立董事 ...