智莱科技(300771) - 董事会议事规则

深圳市智莱科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东 会决议。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方可实施。 第四条 公司的对外投资（含委托理财）、收购出售资产、融资（贷款或授信）、 资产抵押（质押）、对外担保、关联交易等事项超过《公司章程》或公司的其他 制度规定的董事会职权范围的，应报股东会，经股东会审议通过后实施。 第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时 ...