天银机电(300342) - 独立董事年报工作制度（2025年12月）

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 1 第七条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报。 独立董事如要求公司安排对有关重大问题的实地考察，公司应给予合理安排。 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义，公司应 予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第一条 为了进一步提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关 ...