中鼎股份(000887) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，公司制订了本次发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）的方案，具体如下： 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-062 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子 通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松 召集，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 ...