天银机电(300342) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-044 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的有关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司 治理结构调整等实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知于2025年11月28日送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年12月2日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张裕烽先生、沈振山先生以通讯方式参加本次会议）， 无委托出席情况。 ...