中鼎股份(000887) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-063 安徽中鼎密封件股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00； 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 1 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第 三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司召开本次股东会已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025 年 12 月 24 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上 ...