安培龙(301413) - 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-091 深圳安培龙科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 11 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4．会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议（授权委托书详见附件 2）。 — 1 — （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 ...