天银机电(300342) - 关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定部分治理制度的公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-045 同时提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商登记变更、章程 备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商 登记变更及章程备案办理完毕之日止。 二、修订及制定公司部分治理制度的情况 常熟市天银机电股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"或"天银机电"）于 2025 年12月2日召开第五届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>并授权办理工商登记变更的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记变更备案的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范 ...