广聚能源(000096) - 关于修订《独立董事议事规则》的公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-050 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《独立董事议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事议事规则》的部分条款进行修 订。修订条款对比如下： 将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"（不再逐一列示）。 修 订 后 的 《 独 立 董 事 议 事 规 则 （ 草 案 ） 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 本次修订《独立董事议事规则》事项尚需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 深圳市广聚能源股 ...