证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-025 深圳市广聚能源股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2：30 （2）网络投票：2025 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室。 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长林伟斌先生 ...

广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2024 年度股东大会之 法 律 意 见 书 二〇二五年五月 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2024年度股东大会之 法 律 意 见 书 致:深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司(以下称"公司")2024年度股东大会(以 下称"本次股东大会")现场会议于 2025年5月20日下午2时30分在深圳市 南山区粤海街道海德三道 199号天利中央商务广场 A座 22 楼会议室召开。广东 星辰律师事务所(以下称"星辰")受公司委托,指派陈达律师和周婉怡律师(以 下称"星辰律师")出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则(2025 修订)》(以下称"《股 东会规则》")、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称"《网 络投票实施细则》")等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行的《深圳市 广聚能源股份有限公司章程》(以下称"《公 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020），本次股东大会采取现场表决及网 络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决 的，以第一 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 深圳市广聚能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访  | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn）网络文字互动方式 | | | 上市公司接待 | 董事长林伟斌 | | | | 董事、总经理胡明 | | | | 董事、副总经理颜庆华 | | | | 董事、副总经理夏智文 | | | 人员姓名 | 董事会秘书李涵 | | | | 独立董事李锡明 | | | | 独立董事刘全胜 | | | | 独立董事张平 | | | | 独立董事吴杨辉 | | 1 | | 1、公司分红时间有确定 ...

5月12日，广聚能源今日收盘17.01元，上涨2.10%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到85.88倍，总市值89.81亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的石油行业行业市盈率平均12.64倍，行业中值25.95倍，广聚能源排 名第18位。 截至2025年一季报，共有10家机构持仓广聚能源，其中其他6家、基金3家、社保1家，合计持股数 37625.62万股，持股市值71.38亿元。 深圳市广聚能源股份有限公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸 易，以及证券投资、电力企业等股权投资。公司具有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质， 以及广东省内高速公路建设经营加油站的资质。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.27亿元，同比-37.87%；净利润1449.72万元， 同比110.99%，销售毛利率10.80%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)18广聚能源85.8892.633.1989.81亿行业平均 12.6411.291.161683.32亿行业中值25.9529.761.5255.20亿1茂化实华-2 ...

5月6日，广聚能源今日收盘18.55元，下跌1.75%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到93.65倍，总市值97.94亿元。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)18广聚能源93.65101.023.4897.94亿行业平均 12.5911.211.141659.35亿行业中值25.6629.361.5153.42亿1沈阳化工-25.22-17.802.1229.91亿2茂化实 华-24.92-22.263.0318.56亿3中晟高科-18.40-12.366.8721.05亿4博汇股份-8.46-7.036.4121.58亿5国际实 业-5.84-5.841.2625.62亿6华锦股份-3.22-3.040.7684.93亿7*ST海越-2.01-2.170.256.51亿8中国海油 8.788.581.5111834.96亿9中国石油8.798.850.9314568.47亿10ST新潮9.208.411.01218.30亿11广汇能源 13.5112.991.39384.75亿 来源：金融界 深圳市广聚能源股份有限公司从事的主要业务包括成品油批发零售及仓储、 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-023 深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 326,746,454.99 | 525,895,325.48 | | -37.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,497,239.68 | ...

2024 年度独立董事述职报告 李锡明 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李锡明，1957 年生，中共党员，本科。2004 年 4 月至 2018 年 5 月， 任中国 LNG 运输（控股）有限公司财务总监；2021 年 4 月至今，任公司独立董 事。 本人在会计、经济等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富 的实践经验，符合相关法律法规的要求。 （二）独立性说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 ...

（二）独立性说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 刘全胜 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘全胜，1969 年生，硕士研究生，律师资格。2007 年至今，任广东德 重律师事务所合伙人、主任；2021 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人在法律、经济等方面具备担 ...