广聚能源(000096) - 关于取消监事会的公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-046 深圳市广聚能源股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使。《深圳市广 聚能源股份有限公司监事会议事规则（2006 年 4 月修订稿）》等公司监事会及监事 相关制度相应废止，同时修订《公司章程》《深圳市广聚能源股份有限公司审计委 员会议事规则》等治理制度，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用，相关条款根据实际情况统一调整。 为简化流程、提高效率，特提请股东大会授权管理层或指定部门对于前述各项 制度的修订，如仅涉及删除"监事会"、"监事"用词或对相关条款进行适应性文 字调整 ...