广聚能源(000096) - 提名委员会议事规则（2025年12月）

深圳市广聚能源股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025 年 12 月 1 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生程序, 优化董事会结构，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《中国证监会上市公司治理准则》《深圳市广聚能源股份有限公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的内 设机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其 委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据《公司章 程》及本规则补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一） ...