广聚能源(000096) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

深圳市广聚能源股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月 1 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市广聚能源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《中国证监会上市公司治理准则》《深圳市广聚能源股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的内 设机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，委员会 向董事会报告并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中，独立董 事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会任命产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，系委员会召集人， 由董事会指定一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一 致，委员任期届满，连选可以连任。期间 ...