广聚能源(000096) - 战略决策委员会议事规则（2025年12月）

深圳市广聚能源股份有限公司 战略决策委员会议事规则 （2025 年 12 月 1 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治理准则》《深 圳市广聚能源股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略决策委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立 的内设机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，由董事会任命产 生。 1 第三章 职责权限 第七条 战略决策委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大投资 和融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司管理层或项目建议 ...