广聚能源(000096) - 关于修订《审计委员会议事规则》的公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-051 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《审计委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律 法规及规范性文件，公司拟调整公司内部监督机构设置，不再设置监事会及监事，监事会 的职权由董事会审计委员会承接行使。结合审计委员会运作实际情况，公司拟对《审计委 员会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 董事会审计委员会是董事会 | 第二条 董事会审计委员会是董事会 | | 按照股东大会决议设立的内设机构，主要 | 依据 ...