广聚能源(000096) - 关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-049 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具 体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合公司董事 会运作实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下： 1、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"（不再逐一列示）； 2、将"或"的表述统一修订为"或者"（不再逐一列示）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组织架构 | 第二章 董事会的组织架构 | | 第五条 公司董事会根据公司章程和 | 第五条 公司董事会根据公司章程和 | | 公司治理的需要，设立战略决策、审计、 | ...