普联软件(300996) - 第四届董事会第二十九次会议决议公告

1、 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债） 的发行具体方案，主要内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九次会议通知 于 2025 年 11 月 30 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知的义务，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事 长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-089 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称中国 ...