南王科技(301355) - 关于董事会延期换届的提示性公告

福建南王环保科技股份有限公司 证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-065 公司延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进本次换届选举相关 工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并按有关规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 福建南王环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 3 日 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会将于 2025 年 12 月 6 日任期届满。鉴于公司此次换届选举工作尚在筹备中，为 确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司本次换届选举将适当延期， 董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委 员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续 履行职责。 ...