恩华药业(002262) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-055 江苏恩华药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 3 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已 于 2025 年 11 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。 本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： 1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、变更 经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 （1）根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 ...