恩华药业(002262) - 第七届监事会第五次会议决议公告

（1）根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上 市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使 《公司法》和监管制度规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各 项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监 事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-056 江苏恩华药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2025年11月21日以电子邮 件及专人送达的方式向全体监事发出召开第七届监事会第五次会议的通知及相关会议资 料。2025年12月3日下午1：00至3：00，第七届监事会第五次会议在徐州市经济技术开发 ...