德昌股份(605555) - 宁波德昌电机股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

宁波德昌电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票代码：605555 股票简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月·宁波 1 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | | 4 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 5 | | 议案二：关于制定或修订公司治理制度的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案 | | 8 | | 议案四：关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | | 9 | | 议案五：关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案 | | 11 | 2 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东依法行使股东权利，确保宁波德昌 电机股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的顺利 ...