恩华药业(002262) - 江苏恩华药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-058 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称：公司）第七届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 3 日在 徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议决定于 2025 年 12 月 19 日 （星期五）召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）上午 9 ...