恩华药业(002262) - 关于补选1名独立董事的公告

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-057 江苏恩华药业股份有限公司 关于补选1名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、本次补选1名独立董事的情况说明 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月3日召开第七届董事会第五 次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》及《关于补选1名独立董事的议案》。根据公司最新修订的《公司章 程》，公司董事会人数将从8人增加至10人，新增1名独立董事和1名职工代表董事，独立董事 将由公司股东大会选举产生，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议； 为及时补选 1 名独立董事，经公司董事会提名委员会对孔徐生先生进行资格审查后，公司 第七届董事会同意提名孔徐生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历 见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。孔徐生先生已取得 独立董事资格证书，其任职资格和独立性需 ...