恩华药业(002262) - 独立董事专门会议制度

第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范 运作》）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏恩华药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 江苏恩华药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...