法拉电子(600563) - 法拉电子第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2025-023 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及 《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 30 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2025 年 第一次临时董事会会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员 列席了会议。 （五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。 二、 董事会会议审议情况 厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》,召开临时股东会的相关事 宜另行 ...